Как
стало известно "Ъ", полиция предъявила заочное обвинение в
мошенничестве гендиректору ООО "Руссагропром" Евгении Кремневой. Ей
совместно с неустановленными лицами инкриминируется хищение у банка ВТБ
более $200 млн. На эту сумму банк четыре года назад выдал фирме госпожи
Кремневой кредит на покупку молочных заводов у компании Nutritek
International Corp. (входит в группу "Нутритек"), ранее
контролировавшейся структурами крупнейшего миноритария "Ростелекома"
Константина Малофеева. Представитель последнего заявил "Ъ", что они
никакого отношения к хищениям не имеют.
Постановление
о привлечении гендиректора ООО "Руссагропром" Евгении Кремневой в
качестве обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо
крупном размере") следственная часть следственного управления УВД по
Центральному округу Москвы вынесла в рамках возбужденного в ноябре
прошлого года уголовного дела. Сделано это было в заочной форме,
поскольку госпожа Кремнева от следствия скрылась и сейчас находится в
федеральном розыске.
Основанием
для возбуждения уголовного дела стало заявление представителя
британской "дочки" ВТБ - VTB Capital Plc. В ходе расследования было
установлено, что в 2007 году эта структура выдала "Руссагропрому" кредит
в размере более $200 млн на приобретение у Nutritek International Corp.
100% акций компании Newblade Limited. Основными активами последней
являлись акции и доли в уставных капиталах девяти российских
молокозаводов (ОАО МК "Пензенский", ЗАО "Бийский маслосыркомбинат", ОАО
"Молоко" и др.). Совладельцем "Нутритека" с 2005 года являлся фонд
Marshall Capital Константина Малофеева, которому через ряд "дочерних"
структур принадлежало 74,96% холдинга.
В
качестве обеспечения по кредиту ВТБ получил в залог акции молочных
предприятий, стоимость которых, как показала проведенная компанией
Deloitte Consulting LLP проверка, была завышена в пять раз. Следствие
считает, что произошло это как раз по вине Евгении Кремневой.
Компания
"Руссагропром" (полное наименование ООО "Руссагропром - Холдинг") была
создана осенью 2007 года бывшим замминистра сельского хозяйства РФ
Владимиром Алгининым и экс-топ-менеджером "Нутритека" Николаем
Дьячковым. Компания объявила, что намерена инвестировать порядка $55 млн
в покупку пахотных земель и развитие молочного животноводства. В конце
ноября 2007 года "Руссагропром" объявил о покупке молочного и аграрного
бизнеса компании "Нутритек" за $350 млн, в том числе ОАО "Молоко" в
Белгородской области. Согласно данным "СПАРК Интерфакс", по состоянию на
26 августа 2010 года 100% долей в ООО "РуссХолдинг" принадлежит
кипрской "Хиртор Холдингз лимитед". Среди дочерних структур компании
фигурируют ООО "МЗК", ООО "Руссагропром-Данков" и ООО
"Руссагропром-Спас-Деменск".
Незадолго
до получения кредита госпожа Кремнева как руководитель ООО
"Руссагропром" заключила договор с ООО "Эрнст энд Янг - оценка". Как
говорится в материалах дела, госпожа Кремнева "предоставила компании
фиктивные сведения о фактическом финансовом состоянии молокозаводов, на
основании которых та оценила их в 9 млрд 162 млн рублей". Именно этот
отчет "неустановленные соучастники" и предоставили в ВТБ для получения
положительного решения о выдаче кредита. По версии следствия, все
полученные у ВТБ деньги Евгения Кремнева и ее сообщники похитили,
"распорядившись ими по своему усмотрению".
Отметим,
что VTB Capital пытался взыскать эти средства с процентами и пени
(всего $230 млн) с инвестиционного фонда Marshall Capital Partners и
других структур Константина Малофеева. Однако в ноябре прошлого года
Высокий суд Лондона решил, что судебный спор между ВТБ и ними находится
вне его юрисдикции ("Ъ" рассказывал об этом 30 ноября 2011 года). Летом
нынешнего года Лондонский суд отклонил и апелляцию британской "дочки"
ВТБ - VTB Capital.
В
компании Marshall Capital "Ъ" заявили, что к "Руссагропрому" они
никакого отношения не имеют, поэтому какие бы то ни было претензии в
свой адрес считают беспочвенными. "Про расследуемое уголовное дело мы
знаем и уверены, что следствие установит истинных виновных в хищении,
если оно действительно имело место",- добавил "Ъ" представитель Marshall
Capital.
В
ВТБ, признанном потерпевшей стороной по уголовному делу, "Ъ" заявили,
что будут добиваться возврата исчезнувших средств всеми способами,
предусмотренными российским и международным законодательствами.
