Как рассказали «Ъ» в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, сотрудники главка совместно с коллегами из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также оперативниками ФСБ практически завершили масштабную операцию под кодовым названием «Лавина» против крупной группировки фальшивомонетчиков. Как говорят сыщики, сбыт поддельных купюр был ими зарегистрирован практически во всех федеральных округах России, а также в Белоруссии и на Украине. По оперативной информации, часть денежных средств направлялась на финансирование экстремистских организаций на Северном Кавказе.
Разработка подпольной сети, рассказали «Ъ» в ГУЭБиПК МВД, началась в октябре 2011 года. В результате оперативно-разыскных мероприятий были получены сведения о структуре преступного сообщества, его лидерах и рядовых участниках, а также возможных местах изготовления фальшивок. В ходе дальнейшей разработки группировки оперативники вычислили и схемы сбыта подделок, а также легализации доходов от их реализации.
На основании оперативных материалов Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
Первый этап операции, по данным МВД, был проведен с июля по декабрь текущего года в Дагестане. При сбыте партий фальшивых купюр на общую сумму более 3,5 млн рублей с поличным были задержаны пять активных участников группы. В ходе обысков было обнаружено и изъято: три комплекта печатного оборудования для изготовления поддельных долларов США и рублей Банка России, самодельное устройство для имитации лазерной перфорации, заготовки бумаги с нанесенными водяными знаками и защитной полосой, большое количество расходных материалов и типографской краски, а также фальшивые денежные средства на сумму около $20 тыс. 500 тысяч фальшивых рублей, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Второй этап проведен в столичном регионе. При так называемой проверочной закупке при сбыте ста поддельных купюр номиналом 5000 рублей были задержаны 40-летний выходец из Армении и 29-летний уроженец Дагестана. На съемных квартирах подозреваемых провели обыски, в ходе которых были изъяты два комплекта печатного оборудования, самодельные устройства и расходные материалы для имитации защитных признаков билетов Банка России, заготовки бумаги с водяными знаками, а также электронные носители с изображениями лицевой и оборотной сторон купюр подделываемых валют. Кроме того, сыщики обнаружили готовые к сбыту фальшивые 300 тысячерублевых билетов Банка России, 30 купюр достоинством 100000 драм и заготовки номиналом 1000 и 5000 рублей на общую сумму около 1,5 млн рублей. Оба задержанных были судом арестованы.
Всего, отметили в ГУЭБиПК, «с начала проведения оперативно-следственных мероприятий изъято 5 комплектов печатного оборудования, а также фальшивых денежных средств на сумму более 6,5 млн рублей, задержано 7 участников организованного сообщества, подозреваемых в фальшивомонетничестве».
