В Москву вернулся Евгений Двоскин - теневой финансист, заподозренный
правоохранительными органами России в организации незаконного
обналичивания капиталов. ФБР разыскивало господина Двоскина за аферы с
ценными бумагами, но, добившись его ареста в Монако, настаивать на
экстрадиции в США не стало. В России господину Двоскину пока грозит
только обвинение в нанесении вреда здоровью одного из банкиров.
42-летний уроженец Одессы Евгений Двоскин,
долгое время проживавший в США под фамилией Слускер, был задержан
сотрудниками ФБР в Монако летом этого года. Бюро разыскивало его по всему миру, заочно обвинив в
"мошеннических действиях и легализации доходов, полученных преступным
путем". Как пояснил тогда спецагент национальной пресс-службы ФБР
США Джейсон Пак, господин Двоскин с подельниками еще в 1997-1998 годах
совершил мошенничества с ценными бумагами нескольких американских
компаний на общую сумму $2,3 млн, нарушив таким образом статьи 371-ю и
1956-ю главы 18-й свода законов США. За эти преступления, согласно
местному законодательству, теневой финансист мог сесть в тюрьму на 25
лет, однако его дело не дошло даже до суда.
Как сообщили вчера в прокуратуре Монако,
задержанный по запросу ФБР господин Двоскин был освобожден из-под
стражи и уже покинул княжество. Причем, как пояснили в прокуратуре, в
США он не был экстрадирован.
"Двоскина действительно не стали выдавать в
США", - рассказали источники в МВД России. По словам собеседника, после того как финансиста поместили в следственный изолятор
Монако, в эту страну из США прилетела представительная делегация. В ее
составе помимо двух адвокатов господина Двоскина оказались
представители ФБР, судебной системы, госдепартамента США и якобы даже
ЦРУ. Визитеры в течение месяца поочередно допрашивали задержанного,
причем, как утверждает оперативник, интересовали их не американские
мошенничества, а более свежий российский период жизни господина
Двоскина. Он ответил правоохранителям на все их вопросы, касающиеся в
том числе коррупции в российских банковской и правоохранительной
системах. Удовлетворив свой интерес, визитеры пришли к выводу о том,
что в экстрадиции господина Двоскина в США нет необходимости.
У властей Монако к финансисту претензий не было
с самого начала - в его задержании они участвовали только по поручению
Интерпола, поэтому сразу по окончании следственных действий господина
Двоскина просто попросили покинуть княжество, что он и сделал. Причем
финансисту оставалось ехать только в Россию, где он в последние годы
успел оформить гражданство и московскую прописку.
У российских правоохранительных органов к
господину Двоскину то же есть немало вопросов. По оперативным данным,
спасаясь от уголовного преследования в США, одессит в конце 1990-х
годов был вынужден перебраться на родину, сменить на Украине фамилию на
материнскую (Двоскина - девичья фамилия матери Евгения Слускера), а
затем переселиться на постоянное место жительства в Москву. Оказавшись
в столице в 2002 году, финансист собрал вокруг себя группу молодых
людей, имевших связи в силовых и банковских структурах, с которыми
занялся обналичкой. Теневики, как считают оперативники департамента по
борьбе с экономическими преступлениями (ДЭБ) МВД России, действовали по
одной и той же схеме. Выбрав небольшой и не имеющий серьезной поддержки
в госструктурах банк, они выходили на его руководителей и принуждали их
заниматься обналичкой, угрожая в противном случае организовать отзыв
лицензии у банка и уголовное преследование самих банкиров.
Как только банкир сдавался, через его банк тут
же направлялся мощный финансовый поток, который обналичивался через
фирмы-однодневки. Учреждение работало в таком режиме, как правило, не
более месяца: Центробанк, разобравшись в ситуации, отзывал у нарушителя
лицензию, а против руководства банка возбуждалось уголовное дело. Банк,
как выражаются оперативники, сгорал. Однако этого времени финансистам
хватало, чтобы прогнать через учреждение несколько десятков или даже
сотен миллиардов рублей, получив с этой суммы комиссионные в размере
3-7%.
По данным оперативников ДЭБа, в 2004 и 2005
годах теневые финансисты использовали банк "Родник", АКА-банк и Банк
проектного кредитования, обналичив через них около 235 млрд руб. и €66
млн. Через РЖО "Комус Инкасс" в 2006 году ими было выведено из оборота
75 млрд руб. Банк "Фалькон" по заданию финансистов обналичил в 2007
году около 100 млрд руб. В 2006 году теневые финансисты взяли под
контроль руководителей дагестанских банков "Рубин" и "Антарес" Казбека
Гимбатова и Абдулмалика Вагабова, прокрутив через их учреждения 88 млрд
руб.,- сумму, в несколько раз превышающую годовой бюджет республики.
Оба банкира сейчас в бегах, а перед судом предстали лишь нанятые
мошенникам пособники. Всего же, по данным российских правоохранительных
органов, группировка обнальщиков в той или иной степени причастна к
использованию приблизительно сорока российских банков, которые
впоследствии были ликвидированы.
Следует отметить, что во всех перечисленных
уголовных делах об отмывании Евгений Двоскин лишь упоминается - на него
указывают свидетели и потерпевшие, но доказать его непосредственную
причастность к отмыванию денег следствие пока не может. Официально же
подозревается он только в нанесении в 2007 году вреда здоровью средней
тяжести председателю банка "Интелфинанс" Михаилу Завертяеву, с которым
не сумел договориться мирно. Согласно показаниям потерпевшего банкира,
он был избит господином Двоскиным и его охранником после отказа
сотрудничать с обнальщиками. Когда господин Завертяев попал в больницу,
через его банк было прокачено около 12 млрд руб. Однако даже по этому
делу обвинение финансисту Двоскину не предъявлено: для этого
подозреваемого надо допросить и провести очную ставку между ним и
потерпевшим.
"У нас есть оперативная информация о том, что
подозреваемый Двоскин находится в Москве, и мы ее сейчас проверяем",-
сказали в следственном комитете при МВД России, в котором
расследуется уголовное дело сообщества финансовых мошенников.
Непосредственно потерпевший от господина Двоскина Михаил Завертяев
сказал, что "возвращение подозреваемого в Россию - хороший знак".
"Если бы он получил срок в США, то для российского правосудия не был бы
доступен. Теперь ситуация может измениться. Насколько мне известно,
уголовное дело по моей просьбе уже взяли на контроль в аппарате
премьера и ФСБ России",- отметил он. Сам господин Двоскин и его
представители в России для комментариев вчера не были доступны.
