По информации следствия, группировка была создана в 2010 году. Обвиняемые, по данным следствия, действовали по нескольким схемам. По одной из них, операция проводилась с участием сотрудников банков: в этом случае кредитные карты оформлялись по поддельным или похищенным паспортам, а потом деньги обналичивались. По второй схеме хакеры получали доступ к системе безопасности банков. Узнав анкетные данные клиентов и представляясь их именами, члены группировки звонили в банк, называли номер карты и кодовое слово и просили подключить услугу интернет-банкинга. Получая электронный доступ к счетам, злоумышленники переводили деньги на другие счета и обналичивали через банкоматы. Таким образом, по подсчетам следствия, с февраля 2011 года по январь 2012 года мошенники совершили 40 преступлений в отношении ЗАО «Связной банк», похитив около 1,5 млн руб. из средств клиентов, и 25 преступлений в отношении ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ХКФ-банк), похитив 3,5 млн руб.
Организатором группировки следствие считает директора нижегородской веб-студии Da Vinci Дмитрия Оськина. Его и шестерых подельников задержали в феврале 2012 года около коттеджа, который они арендовали под Нижним Новгородом за 100 тыс. руб. в месяц. Подъезжая к особняку, веб-разработчик заметил бойцов спецназа и попытался скрыться. После нескольких предупредительных выстрелов в воздух оперативники пробили колеса его джипа. Четверым участникам группировки предъявили обвинение в мошенничестве, и некоторые ее члены, кроме самого организатора, признали вину и заключили досудебную сделку, предусматривающую смягчение наказания. Дмитрию Оськину инкриминируют ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), он арестован.
Как рассказали “Ъ” в ХКФ-банке, о мошенничествах банк узнал во время мониторинга операций со счетами. Тогда сотрудники банка выяснили, что переводы проводились без участия клиентов. По данным фактам было направлено заявление в правоохранительные органы и возбуждено уголовное дело. Кроме того, параллельно с правоохранительными органами сотрудники банка выявили одного из участников организованной группы и передали информацию в полицию. После задержания на допросе в полиции он назвал своих соучастников. От действий мошенников пострадало 30 клиентов банка. В данный момент, как говорят в банке, причиненный ущерб клиентам возмещен. В «Связном» ситуацию не комментируют.
