Разработка группировки началась сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве в марте 2012 года. Оперативниками были установлены криминальные связи, состав и распределение ролей в группе, собраны сведения о схемах сбыта, а также приобретены образцы поддельных чеков.
Сотрудникам ГУЭБиПК МВД России удалось получить информацию о поставке фальшивых платежных документов на сумму $1 млн, которую организаторы схемы намеревались продать за 35% от номинальной стоимости в июне в Москве.
Сотрудники полиции провели контрольную закупку, в ходе которой задержали двух молдаван. У них было изъято 580 поддельных дорожных чеков American Express на общую сумму $290 тыс. Данную партию фигуранты планировали продать за $100 тыс.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов). Максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на срок до шести лет.
