Федеральная прокуратура США предъявила обвинения в отмывании денег эмигранту из России Виктору Каганову. По данным следствия, мошенник, используя схему международных денежных переводов, отмыл $172 млн. Прокурор штата Орегон, где был задержан Каганов, Дуайт Холтон уже заявил, что подобные операции угрожают целостности финансовой системы США.
Как сообщает OPB News, Виктор Каганов был арестован 3 марта. В этот же день он предстал перед судом, который назначил ему адвоката. Выходцу из России грозят пять лет тюремного заключения, еще три года наблюдения со стороны правоохранительных органов после освобождения и штраф в размере $250 тысяч.
Свой человек в Орегоне
Виктор Каганов перебрался в США из России в 1998 году. Он получил американское гражданство и в последние годы проживал в городе Тигард, штат Орегон.
Прокуратура подозревает, что Каганов создал множество подставных фирм, на которые оформлял банковские счета. Счета были открыты в том числе в таких крупных банках, как Bank of America, Bank of the West, Wells Fargo и Key Bank. На эти счета Каганов перечислял полученные от клиентов деньги, а затем переводил их за границу согласно полученным инструкциям, взимая за свои услуги определенную комиссию.
Как говорится в заявлении прокуратуры, в числе клиентов Каганов было множество русских эмигрантов, проживающих как в США, так и в других странах. В целом, он осуществил более 4,2 тысячи операций по переводу денег в 50 стран мира.
Следователи утверждают, что Каганов не подавал заявление на получение лицензии, необходимой для работы агента по денежным переводам, как того требует законодательство США.
Сейчас Каганов остается под арестом в ожидании суда. Но следствие столкнулось с другим значимым затруднением. Представитель прокуратуры Аллан Гартен признал, что источники денежных средств и их настоящее местонахождение остается неизвестным.
Русский след
Это далеко не первый случай, когда в подобном преступлении обвиняется российский мигрант. В январе 2009 года федеральная прокуратура США обвинила выходцев из России Марину Чернову, Вадима Пискунова и Марию Иванову в создании подставных фирм и похищении конфиденциальной информации.
Более громкое дело было заведено в 2005 году. Тогда в Нью-Йорке арестовали российского дипломата и бывшего сотрудника ООН Владимира Кузнецова (для его ареста американские власти добились от тогдашнего генсека ООН Кофи Аннана решения о снятии с него дипломатического иммунитета). Прокуратура США обвинила его в том, что он взял в долг 300 тысяч долларов у своего друга Владимира Яковлева, являвшегося сотрудником ООН, зная о том, что эти деньги нажиты преступным путем.
Кузнецов отрицал свою вину с самого начала. Кроме того, он настаивал на том, что во время ареста он не являлся чиновником ООН, а был российским дипломатом, в связи с чем снятие с него дипломатического иммунитета Кофи Анненом было незаконным.
В течение двух лет до вынесения приговора суда Кузнецов находился под домашним арестом. В марте 2007 года его признали виновным и приговорили к 51 месяцу тюрьмы и штрафу в 73 тысячи долларов. Кузнецов провел в американской тюрьме почти год. В ноябре 2008 году, после того, как он заплатил штраф, его передали российским властям.
Другой чиновник из России, один из руководителей отдела закупок и транспорта ООН Александр Яковлев оказался замешан в нашумевший скандал с программой "Нефть в обмен на продовольствие" в Ираке. Напомним, что эта программа действовала с декабря 1996 года и была предназначена для смягчения последствий международных санкций, введенных против Ирака после попытки аннексии Кувейта в 1990 году. По условиям программы Ираку позволялось использовать выручку от продажи нефти для закупки медикаментов, продовольствия и других гуманитарных товаров. Уже после завершения программы началось расследование, в результате которого было установлено, что причастные к ее реализации чиновники присвоили около $10 млрд и вымогали взятки у иракских бизнесменов.
В 2005 году независимая комиссия, проводящая расследование, обвинила россиянина в мошенничестве при электронном переводе денег, преступном сговоре с целью осуществления этого мошенничества и отмывании денег. Яковлев, по данным следствия, регулярно брал взятки от различных компаний, работающих с ООН, в итоге обогатившись на миллион долларов. В рамках расследования чиновник признал, что действительно вымогал деньги у подрядчиков за выгодные контракты. Кроме того, он пошел на сделку с правоохранительными органами, дав показания против Владимира Кузнецова.
