Юрий Короткий, первый замглавы Росфинмониторинга, который также часто называют финансовой разведкой, поделился с прессой своими опасениями по поводу роста числа финансовых преступлений в условиях экономического кризиса.
“В условиях дефицита кредитов следует ожидать всплеска мошеннических "пирамид", построенных по схеме взаимного кредитования и лжеинвестиционных проектов”, - отметил чиновник, беседуя с “Российской газетой”.
Он обратил внимание на то, что массовая доверчивость россиян создает благодатную почву для такого рода злоупотреблений. “Пока есть спрос, будет и предложение. Работая с финансовыми пирамидами, не устаешь удивляться доверчивости и легкомыслию наших граждан, - говорит Короткий, - А мошенники придумывают новые варианты. Например, некто "К", представляясь лучшим национальным брокером страны, привлекал деньги граждан якобы под игру на системе валютных торгов FOREX, гарантируя до 40% годовых. Но со всеми деньгами отбыл в Италию. Сейчас там арестован и ожидает экстрадиции. Организаторы другой пирамиды выманивали у людей деньги под предлогом вложения в освоение золотых рудников и алмазных копий в Перу. В ряде случаев нам удалось проследить каналы вывода похищенных средств и с помощью зарубежных коллег заблокировать счета мошенников в банках”.
Кроме того, замглавы Росфинмониторинга прогнозирует рост преступлений, связанных с незаконным захватом собственности. “С учетом тяжелого финансового положения многих наших банков, предприятий мы прогнозируем рост случаев преднамеренного банкротства и откровенных рейдерских захватов наиболее ликвидных активов и объектов недвижимости”, - отметил он. “То есть угроза скупки подешевевших активов со стороны оргпреступности крайне велика. А это чревато переделом собственности в пользу криминала, что очень опасно, так как фактически означает риск легализации денег, нажитых преступным путем”, - высказал свою обеспокоенность финансовый разведчик.
Говоря о достижениях в деятельности своей службы, представитель финансовой разведки особо отметил достижения в борьбе с отмывание денег. “Общий рейтинг России по итогам отчета международной оценки ФАТФ национальной "антиотмывочной" системы в прошлом году составил 70%. Это соответствует уровню таких стран, как Канада, Италия, Швеция. Отмечено полное соответствие нашей деятельности международным стандартам, чего пока не удавалось добиться ни одной из стран "большой восьмерки", похвастался чиновник.
