"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что организатором группы является уроженец города Копейск Челябинской области, - отметили в пресс-службе ведомства. - Также были выявлены адреса коммерческих организаций, задействованных в преступной финансовой схеме". В ходе обыска милиционеры изъяли 125 печатей фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк- клиент", которые использовались в незаконной финансовой деятельности, а также неучтенные денежные средства в размере около $1 млн., более 123 тыс. евро и около 4 млн. руб., сообщает ИТАР-ТАСС. Одновременно в Москве был задержан организатор группы. "В его машине оперативники нашли магнитные носители, а также финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность", - сообщили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" УК. "В настоящее время сотрудниками ДЭБ совместно с Главным следственным управлением ГУВД по Московской области проводится проверка на причастность других коммерческих организаций к финансовым операциям, которые расследуются в рамках данного уголовного дела", - подчеркнули в министерстве.