Как сообщили в ГУЭБиПК МВД, в частности, установлено, что участники группы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, осуществляли незаконные банковские операции: переводы по поручениям физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств через расчетные счета фирм-однодневок, а также изготовление и сбыт поддельных платежных документов.
По результатам проведенной проверки инициировано возбуждение уголовных дел по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и ст. 187 УК РФ (изготовление поддельных платежных документов). В рамках их расследования сотрудниками правоохранительных органов проведено более 40 обысков и выемок, наложены аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях Ростова-на-Дону и Ставрополя.
Изъяты денежные средства в сумме 8,4 млн рублей, 117 печатей фирм-однодневок, 50 комплектов учредительных документов юридических лиц, свыше 30 единиц компьютерной техники, а также иные предметы и документы, имеющие значение для дела.
Задержаны девять подозреваемых, в отношении шести из них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
