Поздно вечером 23 апреля Басманный суд Москвы арестовал в рамках расследования экс-оперуполномоченного УВД ЮЗАО Сергея Оганова. В качестве подтверждения необходимости избрать ему именно такую меру пресечения представитель Следственного комитета РФ зачитал справку 9-го управления ФСБ РФ. "Получены данные о том, что Оганов С.Ю. занимался противоправной деятельностью в интересах одного из организаторов схемы по незаконному возмещению НДС, который с сентября 2012 года скрылся на территории США", - говорится в документе контрразведчиков. По данным "Росбалта", речь идет о некоем коммерсанте по фамилии Дубровников. При этом в ФСБ утверждают, что, согласно собранной информации, этот бизнесмен из-за океана указывает фигурантам дела, в том числе Оганову, давать заведомо ложные показания следствию. Также он "выделил значительную сумму денег для организации выезда за рубеж Оганова и других активных участников преступной группы, в том числе нелегально, с использованием поддельных документов на другие установочные данные".
Представитель СК РФ отметил в суде, что Оганов совершал противоправные деяния "с ведома" экс-начальника отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО Москвы (ранее он работал в налоговой полиции) Сергея Пичугина и экс-начальника ОРЧ УВД ЮЗАО Евгения Кучера (он сейчас является обвиняемым по другому делу).
Главный спор на слушаниях разгорелся вокруг состояния здоровья Оганова: недавно он перенес инфаркт и страдает тяжелой формой диабета. Адвокат Владимир Жеребенков представил документы, что совокупность всех заболеваний доверителя не позволяет заключить его в СИЗО, там он может умереть. Защитник настаивал, чтобы экс-милиционера отправили под домашний арест. В свою очередь представитель СК настаивал, что в отдельности ни одно из заболеваний Оганова не входит в список заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.
В результате суд все же принял решение об аресте обвиняемого.
По данным "Росбалта", накануне СК РФ допрашивал Оганова и другого экс-оперуполномоченного УВД ЮЗАО Дмитрия Христофорова (был арестован еще в феврале 2013 года). Им обоим было предложено назвать имена своих руководителей по УВД, участвовавших в хищениях НДС, а также того самого организатора афер. Но оба бывших милиционера придерживаются одной версии: никаких распоряжений изготавливать подложные документы, необходимые для возврата НДС, им никто не давал, а появление таких бумаг стало результатом халатности, а не преступного умысла.
"Сергей написал явку с повинной в СК РФ, в которой признал, что документы оформлялись без должной проверки, - отметил "Росбалту" Владимир Жеребенков. - Он в течение полугода регулярно являлся на допросы и не собирался никуда скрываться. Сергей тяжело болен: недавно перенес инфаркт, у него инсулиновая зависимость. Его нельзя отправлять в СИЗО. Если человек не дает показания, которые нужны следствию, это не повод его арестовывать".
"В тех процессуальных документах, с которыми мы были ознакомлены, фигурируют только фамилии Христофорова и Оганова, - заявил "Росбалту" адвокат Христофорова Алексей Касаткин. - Подобными справками ФСБ может вводить суд в заблуждение, чтобы достигнуть нужного результата. Если у ФСБ есть материалы на организаторов хищений, они должны быть приобщены к уголовному делу, в рамках которого этим материалам и будет дана правовая оценка. Пока все происходящее ничего, кроме иронии, у меня не вызывает".
Напомним, как следует из материалов дела, с 20 июля 2009 года по 15 января 2010 года в Москве "неустановленные лица" решили похитить "денежные средства из федерального бюджета". Для этого в ИФНС № 28, которой руководила Ольга Степанова, были направлены документы на возмещение НДС от имени шести фирм: "Русский парк", "Люция", "Экспрессфинанс", "БизнесКонсалт", "Атлантида" и "Крона". В общей сложности они просили выплатить им 3 млрд рублей. "Должностные лица ИФНС № 28" направили запросы в УВД ЮЗАО с просьбой проверить, реальные ли фирмы участвовали в сделках, по которым просят возместить НДС. В частности, необходимо было убедиться в наличии на их складах товара.
Запросы для исполнения были переданы Христофорову и Оганову, которые, "явно выходя за пределы своих полномочий", не провели никаких проверочных мероприятий, а просто составили фиктивные документы: мол, фирмы настоящие, с реальными руководителями и сотрудниками, на их складах полно товара.
"Указанные подложные документы были направлены в ИФНС № 28, где приобщены к материалам камеральных проверок", - полагают в СК РФ. По результатам этих проверок "должностными лицами ИФНС № 28 были необоснованно вынесены решения" о возмещении НДС на 3 млрд рублей шести фирмам.
Хищения миллиардов рублей были выявлены сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ еще в 2011 году. Тогда оперативники провели обыски в ИФНС № 28, дома и в кабинете замруководителя УФНС по Москве Ольги Черничук. Следственный отдел СК РФ по Юго-Западному округу Москвы возбудил в отношении "неустановленных лиц" уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ольга Степанова уволилась из ФНС и сразу устроилась на работу в "Рособоронпоставку", которую возглавляла бывшая руководитель УФНС по Москве Надежда Синикова.
Осенью 2012 года СК РФ возбудил серию дел о хищениях в Минобороны, начались проверки в отношении всей "команды" главы военного ведомства Анатолия Сердюкова, в том числе и людей, ранее работавших в ФНС. В результате налоговое дело забрал к себе центральный аппарат СК РФ. Однако "неустановленные лица" пока так и не приобрели конкретные очертания.
Сейчас в материалах дела фигурирует сумма ущерба в 10 млрд рублей. Оперативники говорят, что проверяют и другие подозрительные случаи выплаты НДС на 60 млрд рублей.
В качестве подозреваемой в документах следователей пока значится только заместитель начальника отдела камеральных проверок №1 ИФНС № 28 Людмила Гусакова - близкая подруга Ольги Степановой.
