Солнцевский райсуд Москвы, удовлетворив ходатайство следственного департамента МВД России, арестовал на два месяца руководителя частной охранной организации «Карат-1» Магомедрасула Каратова, задействованного в криминальной схеме по нелегальной инкассации теневых денежных средств. По версии следствия, через канал, который крышевал Магомедрасул Каратов, могло быть обналичено и отмыто около 100 млрд руб.
Как сообщили в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, Магомедрасул Каратов подозревается в причастности к деятельности межрегиональной организованной группы, участники которой на протяжении семи лет без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались незаконными банковскими операциями: переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием, а также нелегальной транспортировкой денег. По предварительным подсчетам, в результате их деятельности в теневой сектор экономики выведено более 100 млрд руб.
Учитывая размах обнальных операций, наличие коррупционных связей у их участников и другие факторы, впервые в рамках расследования преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).
Как сообщал “Ъ”, Магомедрасул Каратов был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в минувший четверг в аэропорту Внуково вместе с другими участниками группы при доставке из Махачкалы в Москву 645 млн руб., которые были оформлены как печатная продукция. Вооруженные сотрудники «Карат-1», сопровождавшие и встречавшие деньги, отправленные самолетом «Газпромавиа», оказали оперативникам ожесточенное сопротивление. Только благодаря спецназовцам из отряда «Тайфун», использовавшим пистолеты и топоры, удалось остановить бронированные автомобили, в которых деньги пытались вывезти с территории аэропорта. Поскольку у сотрудников «Карат-1» было найдено незаконное оружие, МВД Дагестана добилось лишения этой компании лицензии.
Задержанных вместе с Магомедрасулом Каратовым охранников оштрафовали за неповиновение стражам порядка и отпустили.
Расследование дела группировки обнальщиков продолжается. В ходе его в подмосковных Химках был найден коттедж, оборудованный под подпольный расчетно-кассовый центр. Там изъяли еще 600 млн руб.
