По подозрению в обналичивании 2 млрд руб. задержан очередной сотрудник "Мастер-банка"
В его квартире проведен обыск, изъяты черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы, "имеющие значение для уголовного дела".
Кроме того, в ходе расследования дела задержанному в июле этого года бывшему специалисту отдела по работе с крупным бизнесом КБ "Мастер Банк" Игорю Бабичеву предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Как сообщалось ранее, по данным МВД, руководители ряда коммерческих банков создали в Москве кредитную организацию, не имеющую лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений Центробанка РФ. Используя фирмы-"однодневки", они по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей. В марте текущего года было одновременно проведено 29 обысков, в том числе в помещениях АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия", изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати госорганов, магнитные носители, "а также иные предметы и документы, подтверждающие незаконную деятельность группировки".
В отношении нескольких участников группы возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Вице-президенту КБ "Мастер-Банк" Евгению Рогачеву, скрывшемуся в период оперативно-розысных мероприятий от следствия в Сочи и этапированному ранее в Москву, предъявлено обвинение. В марте по подозрению в отмывании денег объемом более 500 млн руб. в день была задержана и помещена под домашний арест ведущий специалист "Мастер-Банка" Мери Теванян.
В середине июля по местожительству задержанных, "а также других сотрудников и руководителей "Мастер-Банка", в том числе председателя правления", были проведены обыски, отмечали в МВД.
