СКР предъявил обвинение в окончательной редакции шести фигурантам уголовного дела о хищении 250 млн руб. у вологодского филиала Банка Москвы. Бывшим депутатам законодательного собрания Вологодской области Николаю Голубину (ранее возглавлял местное отделение Банка Москвы) и его сыну Сергею Голубину, а также их четырем предполагаемым сообщникам инкриминированы мошенничество и легализация денежных средств. Свою вину, да и то частично, признал лишь один из обвиняемых.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления) и ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе) УК РФ следственное управление СКР по Вологодской области возбудило в конце прошлого года по заявлению руководства Банка Москвы. В окончательной редакции обвинительного заключения остались только две первые статьи УК. Помимо основных фигурантов - отца и сына Голубиных, обвинения предъявлены арбитражному управляющему ООО "Вологодское специальное строительно-монтажное управление" Вадиму Смирнову, депутату Вологодской облдумы Александру Денисову, бывшей сотруднице УФНС Валерии Бердыевой и местному бизнесмену Игорю Сахарову.
По версии СКР, основную роль в этой группе играли бывший руководитель вологодского филиала Банка Москвы Николай Голубин и его сын Сергей. С 2005-го по 2009 год под видом выдачи кредитов вымышленным фирмам и по подложным документам они занимались хищением принадлежащих банку денежных средств. Под непосредственным руководством господ Голубиных были незаконно оформлены кредиты на 119 физических и юридических лиц.
Изначально нанесенный банку ущерб оценивался в 350 млн руб. ("Ъ" рассказывал об этом деле 3 апреля 2012 года). Однако в 2008 году, когда головной офис Банка Москвы пригрозил вологодскому филиалу прекратить финансирование в связи с образовавшейся задолженностью по ранее полученным кредитам, обвиняемые вернули часть выданных займов. При этом проведенная в Вологде столичными банкирами выездная проверка нарушений не выявила: в филиале им предоставили дела кредиторов только с положительной историей. Таким образом, на данный момент причиненный Банку Москвы ущерб оценивается более чем в 250 млн руб.
"В 2008-2009 годах фигуранты этого дела продолжили заниматься преступной деятельностью, но уже под видом кредитования юридических лиц,- рассказала "Ъ" старший помощник руководителя управления СКР по Вологодской области Наталья Летенкова.- При этом один из обвиняемых находил фирмы, на которые могли быть оформлены кредиты, а другой непосредственно обеспечивал предоставление этих кредитов без проверки документов". Из всех обвиняемых свою вину, да и то частично, признала лишь бывшая сотрудница УФНС Валерия Бердыева.
Отметим, что похожие события происходили в это время и в головном офисе Банка Москвы, экс-президент которого Андрей Бородин разыскивается за крупное мошенничество (см. "Ъ" за среду). Следственному департаменту МВД России, который проводит расследование фактов хищения, удалось заморозить на счетах экс-банкира в швейцарских банках более $400 млн. По материалам МВД России, Швейцария возбудила в отношении господина Бородина свое уголовное дело. А вчера, как сообщило "РИА Новости", к преследованию экс-банкира присоединились Багамские острова, где его также заподозрили в отмывании криминальных денег.
