Сотрудники ГУЭБиПК разоблачили ОПГ, действовавшую под говорящим именем ООО «Холмс» и занимавшуюся сбором данных о гражданах и организациях, - информация затем передавалась заказчикам. К делу подозреваемые подходили профессионально: использовали терминологию и сленг той организации, от имени которой звонили, не смущались они представляться и сотрудниками Центрального аппарата МВД.
В Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России в четверг сообщили о разоблачении организованной преступной группировки (ОПГ), члены которой под видом полицейских занимались сбором конфиденциальной информации о гражданах. Полученные данные преступники передавали своим заказчикам-клиентам, среди которых были коллекторские агентства.
«Сотрудниками ГУЭБиПК пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в сборе сведений, составляющих служебную, налоговую, коммерческую тайны, конфиденциальной и инсайдерской информации, а также личных данных граждан», - сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе управления.
Как отметил представитель подразделения МВД, подозреваемые действовали под видом должностных лиц того же самого ГУЭБиПК, Федеральной службы государственной статистики России и других органов госвласти, также они могли звонить от имени сотовой компании. Полученную информацию мошенники продавали службам безопасности крупных компаний и банков, кадровым и коллекторским агентствам, заинтересованным частным лицам.
«Злоумышленники не занимались сбором как такового компромата на граждан и организации. Они действовали как консалтинговая фирма, занимались в основном разведкой. К ним обращались заинтересованные лица, с просьбой «пробить» человека. После чего составлялось досье. Как использовали клиенты полученную информацию, данных пока нет», - сказал представитель ГУЭБиПК.
В управлении отметили, что для получения сведений члены ОПГ использовали все возможные методы: «Подозреваемые могли позвонить, например, участковому, и представиться сотрудником Центрального аппарата МВД, дать поручение сходить по определенному адресу и узнать, кто там живет, сколько человек. Либо могли позвонить человеку, на которого собирали информацию, от имени сотовой компании. Сначала задавали обычные вопросы, типа, как часто пользуетесь услугами нашего оператора, а потом переходили к расспросам о семье», - сказал сотрудник пресс-службы.
Сомнений в том, что звонят не добропорядочные чиновники, а злоумышленники, ни у кого не возникало, так как они всегда использовали профессиональную терминологию и сленг сотрудников тех организаций, от имени которых звонили, и кем представлялись.
Оперативная разработка фигурантов началась в январе 2012 года в связи с массовым поступлением в ГУЭБиПК МВД России письменных ответов из ФНС России, ФМС России, МИД России, Минобороны России и других государственных организаций на запросы и поручения, которые в действительности никогда не направлялись.
В ходе первичной проверки было установлено: ведомственные печати, а также подписи на исходящих документах поддельны. По данным фактам ОМВД России по Красносельскому району города Москвы было возбуждено уголовное дело.
«Установлено, что в состав группы входили руководители и сотрудники консалтинговой фирмы ООО «Холмс». Они направляли подложные запросы в органы исполнительной власти с требованием предоставить информацию, как на юридических, так и на физических лиц.
В момент захода оперативной группы в офис ООО «Холмс» фигуранты застигнуты с поличным при подготовке фиктивных документов. В помещениях фирмы проведены обыски, изъяты системные блоки и серверы, содержащие несколько тысяч электронных файлов поддельных документов с реквизитами органов внутренних дел и иных органов власти, подготовленные к отправке запросы, а также инструкции для работников call -центра, где указано кому звонить, кем представляться, как вести разговор. Обнаружены «черная» бухгалтерия, оригиналы договоров, компакт-диски с универсальными базами данных и телефонными справочниками.
«Цены на услуги в ОПГ варьировались индивидуально от финансовых возможностей клиента. Если к ним обращался банк, то действовал один прайс, если небольшая контора, то другой. Подозреваемые могли браться вообще за очень мелкие заказы. Например, за услугу узнать домашний телефон они брали 2 тысячи рублей и устанавливали срок исполнения в один день, выяснить все мобильные телефоны объекта (организации) члены ОПГ обещали за 15 тысяч рублей в течении 5-10 дней. Еще имелась такая услуга, как «абонентское обслуживание организации», то есть в течение месяца за 45 тысяч рублей они выполняли любой запрос клиента, правда, количество запросов было ограничено», - добавил сотрудник управления.
Со слов задержанных, собранную базу данных мошенники никуда не продавали, а всю необходимую информацию собирали каждый раз заново. «Можно отметить только одно: полученные сведения они не продавали на «Горбушке», наоборот, в ходе обыска у них нашли диски с этого рынка. Для конспирации использовали мобильную связь иностранных операторов и интернет. Кроме того, они не использовали никакой рекламы своей деятельности, действовали по методу колхозного радио», - сообщил представитель ГУЭБиПК.
Как отметили в ГУЭБиПК, до сих пор ОПГ, действующих по схожему сценарию и оказывающих подобные «услуги», выявлено не было. «По оперативной информации, участники группы были хорошо осведомлены не только о штатной структуре и составе руководящего звена Центрального аппарата и подразделений МВД России, но и о методах полицейского ведомства. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление всех эпизодов противоправной деятельности группы, а также возможных соучастников и покровителей из числа сотрудников правоохранительных органов, продолжаются. Кроме того, проверяется оперативная информация, что конфиденциальные сведения могли быть переданы фигурантами криминальным структурам», - сказали в пресс-службе.
Полицейские просят, располагающих какой-либо информацией о противоправной деятельности ООО «Холмс», а также должностных лиц, в делопроизводстве которых находились запросы с пометкой «направить ответ по факсу 8 (495) 978-41-95», обращаться по телефону: 8 (495) 667-20-20 или 02.
