Вчера стали известны подробности нового уголовного дела, фигурантом которого оказался бывший вице-президент Банка Москвы Алексей Сытников. Он и несколько его подчиненных подозреваются в том, что сами себе по подложным договорам продавали и покупали валюту, а разницу между курсами клали в карман. По предварительным оценкам, ущерб от фиктивных конверсионных операций составил более чем 1 млрд руб.
Подозрительные валютные операции новые хозяева Банка Москвы обнаружили еще в конце прошлого года в ходе ревизии деятельности предыдущего руководства. Тогда же в правоохранительные органы было направлено заявление с просьбой провести проверку и дать юридическую оценку вызвавших сомнение сделок с валютой. "Никаких конкретных фамилий мы тогда не называли, но вполне понятно, что под подозрение в числе первых попал бывший вице-президент Банка Москвы Алексей Сытников, в сферу ответственности которого входили казначейство и контроль конверсионных операций",- заявили "Ъ" в Банке Москвы.
В среду в рамках нового уголовного дела о хищении денежных средств у Банка Москвы путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) были проведены обыски по 14 адресам ("Ъ" рассказывал об этом во вчерашнем номере). Следственно-оперативная группа обыскала квартиры господина Сытникова и ряда сотрудников казначейства. Как говорят в следственном департаменте МВД РФ, в ходе этих мероприятий удалось получить доказательства причастности подозреваемых к хищению денежных средств Банка Москвы. Пока речь идет о 547 млн руб., но в ведомстве отмечают, что после проведения необходимых экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций, вероятнее всего, превысит 1 млрд руб.
По версии следствия, предполагаемые участники хищения организовали внутри Банка Москвы свой собственный бизнес, который приносил им многомиллионные доходы. В 2009-2010 годах "ряд бывших руководителей и сотрудников банка, используя служебное положение, заключили более 300 фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами".
Схема выглядела следующим образом. С подконтрольными банку организациями, в которых директорами и учредителями, как правило, являлись сами сотрудники Банка Москвы, заключался договор на покупку крупной партии валюты - не менее €1 млн или $1 млн. Одновременно с этим, но под другой датой составлялся договор о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся - покупка-продажа или продажа-покупка.
Фактическое же движение денежных средств, как это следовало из заключенных договоров, не происходило. Разницу между курсами махинаторы перечисляли со счетов Банка Москвы на счета подконтрольных фирм. При этом, как отмечают в следственном департаменте, ни одна из двух десятков задействованных в преступной схеме компаний не имела достаточных средств для обеспечения заключенных договоров, а часто и соответствующих валютных счетов.
По версии следствия, к фиктивным конверсионным операциям мог быть причастен бывший вице-президент банка Алексей Сытников, а также бывшие руководители и сотрудники казначейства этой финансовой структуры. Впрочем, о роли каждого из них в правоохранительных органах не распространяются. Пока в рамках этого дела никто не арестован и обвинения никому не предъявлены.
В Банке Москвы "Ъ" подтвердили, что по факту хищения денег при проведении конверсионных операций обращались в правоохранительные органы. "В настоящее время наш банк по этому делу признан потерпевшей стороной",- заявила "Ъ" представитель Банка Москвы Ольга Анищенко.
