В громком деле о хищении из вологодского филиала Банка Москвы появились новые фигуранты. Помимо бывшего руководителя филиала Николая Голубина и его сына Сергея под подозрение попали арбитражный управляющий ООО "Вологодское специальное строительно-монтажное управление" Вадим Смирнов, депутат Вологодской облдумы Александр Денисов, бывшая сотрудница УФМС Валерия Бердыева и местный бизнесмен Игорь Сахаров. Причиненный ими филиалу Банка Москвы ущерб следствием оценивается почти в 350 млн руб.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе) УК РФ следственное управление СКР по Вологодской области возбудило в конце прошлого года по заявлению руководства Банка Москвы. Тогда же были арестованы два основных фигуранта этого дела - бывший руководитель вологодского филиала Николай Голубин и его сын Сергей (в январе Вологодский областной суд изменил им меру пресечения на залог в размере 5 млн руб. каждому). По версии следствия, в 2005-2009 годах они организовали преступное сообщество с целью хищения денежных средств, принадлежащих банку. Деньги похищались под видом выдачи кредитов вымышленным фирмам и по подложным документам. По данным следствия, к участию в преступлениях банкир и его сын привлекали своих давних знакомых, юридически грамотных лиц, а также людей, имеющих связи в госструктурах. Под непосредственным руководством подозреваемых, считает следствие, были незаконно оформлены кредиты минимум на 113 физических и юридических лиц на общую сумму более 195 млн руб.
В 2008 году, опасаясь прекращения финансирования филиала банка со стороны головного офиса ввиду образовавшейся задолженности по ранее полученным кредитам и желая возместить хотя бы часть похищенных денежных средств, подозреваемые организовали оформление кредитов с использованием подложных документов уже на другие фирмы. "В 2008-2009 годах они продолжали преступную деятельность уже под видом кредитования юридических лиц,- рассказала "Ъ" старший помощник руководителя управления СКР по Вологодской области Наталья Летенкова.- При этом один из подозреваемых находил фирмы, на которые могли быть оформлены кредиты, а другой непосредственно обеспечивал предоставление этих кредитов без проверки документов".
Недавно у правоохранительных органов появились основания считать, что к хищению из вологодского филиала Банка Москвы причастны еще четыре человека. По данным "Ъ", это арбитражный управляющий ООО "Вологодское специальное строительно-монтажное управление" Вадим Смирнов, депутат Вологодской облдумы Александр Денисов, бывшая сотрудница УФМС Валерия Бердыева и местный бизнесмен Игорь Сахаров. По данным следствия, с их помощью у Банка Москвы было похищено порядка 140 млн руб.
"При их непосредственном участии оформлялись подложные документы на физических и юридических лиц. Таким образом под предлогом выдачи кредитов и похищались деньги. Похищенные средства распределялись между участниками преступного сообщества. Легализация производилась посредством вложения денег в уставный капитал предприятий",- рассказала "Ъ" старший помощник руководителя управления СКР по Вологодской области Наталья Летенкова.
Депутат Вологодской городской думы Александр Денисов, которого подозревают в участии в преступном сообществе, своей вины не признает. "Считаю все подозрения нелепым недоразумением. Того, в чем меня подозревают, я не совершал. Уголовные дела возбуждаются, чтобы установить истину. Уверен, что истину установят, виновных накажут. Себя я ни в чем виноватым не считаю",- заявил "Ъ" господин Денисов.
