В Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора местного филиала Банка Москвы Николая Голубина и его сына Сергея Голубина - по статье Уголовного кодекса «Организация преступного сообщества или участие в нем». Целью создания ОПС, как считает следствие, было хищение средств банка.
«По версии следствия, в 2005-2009 годах бывший директор вологодского филиала Банка Москвы совместно со своим сыном организовали преступное сообщество, целью деятельности которого было совершение тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств, принадлежащих банку,- сообщила “Ъ” официальный представитель следственного управления СКР по Вологодской области Наталья Летенкова.- Кроме того, предполагалась и последующая легализация похищенных средств по заранее разработанным планам и схемам».
Следствие полагает, что большая часть криминальных схем по хищению денег так или иначе была связана с кредитами. К участию в преступлениях подозреваемые, по данным следствия, привлекали своих давних знакомых, юридически грамотных лиц, а также людей, имеющих связи в госструктурах. По словам госпожи Летенковой, в период с 2005 по 2008 год под непосредственным руководством подозреваемых были незаконно оформлены кредиты минимум на 113 физических и юридических лиц на общую сумму более 195 млн руб.
В 2008 году, опасаясь прекращения финансирования филиала банка со стороны головного офиса ввиду образовавшейся задолженности по ранее полученным кредитам и желая возместить хотя бы часть похищенных денежных средств, подозреваемые организовали оформление кредитов с использованием подложных документов уже на другие фирмы. Еще всего на сумму более 140 млн руб. «В 2008-2009 годах они продолжали преступную деятельность уже под видом кредитования юридических лиц,- рассказала представитель СУ СКР.- При этом один из подозреваемых находил фирмы, на которые могли быть оформлены кредиты, а другой непосредственно обеспечивал предоставление этих кредитов без проверки документов»,- рассказала Летенкова.
По данным следствия, в целях легализации полученных в результате хищения средств подозреваемые приобретали акции предприятий и иное имущество, а также вкладывали их в уставный капитал вновь создаваемых компаний. По предварительным оценкам, причиненный ими ОАО «Банк Москвы» ущерб составил чуть менее 400 млн руб. Задержали Сергея и Николая Голубиных сотрудники ФСБ в сопровождении спецназовцев. «Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений: на какие конкретно организации оформлялись кредиты, которые затем похищали подозреваемые»,- добавили в СУ СКР.
