Полицейские в среду объявили о разоблачении масштабной аферы по обману иностранных инвесторов. Трое подозреваемых были задержаны с поличным при получении 43 млн рублей, которые они запросили за содействие в покупки векселей на 500 млрд рублей, предназначенных для финансирования транспортной авиации.
В среду в главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД России объявили о раскрытии масштабной многоходовой аферы, связанной с обманом крупных зарубежных инвесторов. Трое инициаторов схемы были задержаны полицейскими с поличным при получении 43 млн рублей, которые те требовали за содействие при покупке векселей.
«Участники преступной группы, один из которых представлялся влиятельным сотрудником известного банка федерального значения, а другой - доверенным лицом высокопоставленного чиновника одной из госструктур исполнительной власти, предложили иностранной инвестиционный компании содействие в приобретении векселей на сумму 500 млрд рублей. Ценные бумаги должны были стать залогом финансирования ряда проектов развития региональной транспортной авиации», - сообщается на сайте ГУЭБиПК МВД России.
В управлении отметили, что за свои услуги и общее покровительство подозреваемые потребовали перечислить на счета подконтрольных фирм единовременно 3% от суммы сделки, в дальнейшем по 0,5% от каждого транша, а также 30 млн рублей в качестве незаконного денежного вознаграждения председателю правления банка.
«Посредником выступил третий участник организованной группы - заместитель директора коммерческой организации», - пояснили в управлении.
«Все трое подозреваемых были задержаны с поличным в центре Москвы в ходе «оперативного эксперимента» при получении незаконного денежного вознаграждения в размере 43 млн рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия», - заключили в управлении.
На видео, сделанном во время задержания подозреваемых в афере, видно, что преступная группа состояла из двух мужчин и женщины, все они уже в солидном возрасте. По словам задержанной, своей вины она не признает и уверяет, что сделка была оформленная официально.
Отметим, что также на днях в Москве были задержаны трое предполагаемых членов организованной преступной группы, подозреваемые в сбыте поддельных банковских векселей на сумму 60 млн рублей. В качестве покупателей выступили сотрудники правоохранительных органов.
ОПГ состояла из трех человек: жителя Набережных Челнов, уроженца Калининградской области и жителя Липецка, установили в МВД. Их имена держатся в тайне. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 186 УК РФ («Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенное в крупном размере»).
А в августе прошлого года в Москве были задержаны другие предполагаемые члены ОПГ. Их подозревали в изготовлении и сбыте поддельных векселей Сбербанка и других банков на общую сумму 905 млн рублей.
При личном досмотре подозреваемых и осмотре автомобиля обнаружены кроме векселей были обнаружены более 20 поддельных печатей и штампов Сбербанка России и нотариальных контор, поддельные удостоверения ветеранов СВР России и ФСК России. В автомобиле лидера группы обнаружены расходные материалы и специальные инструменты для подделки ценных бумаг, а также два травматических пистолета с боеприпасами.
