Сотрудники СК и МВД России в среду начали обыски в московском офисе Deutsche Bank на улице Садовнической. Следственные мероприятия проводятся в рамках дела о хищениях денежных средств при реконструкции гостиницы «Москва». Обвинение по этому делу уже предъявлено помощнику депутата Госдумы Ашота Егиазаряна Виталию Гогохии. Сам Егиазарян арестован заочно.
«В производстве Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России находится уголовное дело по факту хищения денежных средств при реконструкции гостиницы «Москва», - отмечается в сообщении на сайте ведомства.
Сегодня следователями Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации при поддержке оперативных сотрудников МВД России проводится обыск в помещении ООО «Дойче Банк», расположенного в Москве на улице Садовнической».
В самом банке газете ВЗГЛЯД факт проведения обысков подтвердить пока отказались, пообещав рассмотреть вопрос позже - по факту письменного обращения. В Следственном комитете связь Deutsche Bank с делом о хищениях также пока не объясняют. В ведомстве лишь напомнили, что «в рамках этого дела предъявлено обвинение Виталию Гогохии в покушении на хищение денежных средств в сумме 87,5 млн долларов при реконструкции гостиницы «Москва», принадлежащих ОАО «ОЭК-Финанс», единственный учредитель которого - правительство Москвы.
Гогохия, являвшийся общественным помощником депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Ашота Егиазаряна, от органов предварительного следствия скрылся, в связи с чем объявлен в розыск.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, история с мошенничеством при реконструкции гостиницы «Москва» длится не первый год. Структура управления и распределение прав на возведение и реконструкцию гостиницы «Москва» имела как минимум три уровня. На первом находится компания «Декорум», генеральным директором которой является Виталий Гогохия и которой принадлежали все 100% прав на объект. В 2003 году он и правительство Москвы создают совместную компанию «ДекМос» в соотношении 51% на 49% и передают ей право на снос старого здания гостиницы. При этом ЗАО «Декорум» обязалось взять на себя финансирование проекта. Общий объем запланированных инвестиций составлял около 1 млрд долларов.
В СМИ не раз сообщалось, что владельцем «Декорума» является депутат Госдумы от ЛДПР Ашот Егиазарян, хотя сам он этого никогда не подтверждал, но признавал, что «помогает своему другу Гогохии в этом проекте».
Второй уровень управления - кипрская компания Tribalin Trading Limited, которой принадлежит 100% акций ЗАО «Декорум». Компания «Декорум» на протяжении пяти лет инвестировала в проект собственные средства, а затем привлекла кредитора в лице германского Deutsche Bank. Под этот кредит банку были переданы в залог принадлежащие «Декоруму» акции ОАО «ДекМос». Всего в реконструкцию «Москвы» было инвестировано около 400 млн долларов.
После кризиса немецкий банк потребовал вернуть 87,5 млн долларов, выданные застройщику в качестве первого транша. Не имея возможности вернуть средства, ЗАО «Декорум» и правительство Москвы в лице своей «дочки» ОАО «ОЭК-Финанс» создают еще одну компанию, которой передают управление акциями «ДекМос», - Konk Select Partners Inc., которую регистрируют на Кипре. Это третий уровень управления и владения правами на один и тот же объект - гостиницу «Москва».
Совладельцем оффшорной фирмы Konk Select Partners Inc. становится все тот же Виталий Гогохия. Бизнесмен и власти столицы договариваются, что долг Deutsche Bank будет выплачен «ОЭК-Финанс» в обмен на 25,5% акций «ДекМос» и 50% акций Konk Select Partners Inc. В результате такого «взаимозачета» доля правительства Москвы в ОАО «ДекМос» должна была составить 74,5%. То есть фактически за выплату одного транша кредита власти столицы получали бы контроль над всем объектом.
Кредит немецкому банку вернули, а вот с перераспределением акций дело застопорилось. Причем настолько, что к разбору подключились правоохранительные органы.
Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту мошеннического завладения 87,5 млн долларов при реконструкции гостиницы «Москва». По версии следствия, эта сумма была похищена неустановленными лицами у правительства столицы, являющегося одним из собственников объекта.
19 ноября одного из владельцев гостиницы «Москва» Виталия Гогохию заочно обвинили в приготовлении к мошенничеству - по ст. 30 и 159 УК РФ. Бизнесмен, который сейчас находится за границей, объявлен в розыск. Как рассказали в СК МВД, «Гогохия в нарушение всех договоренностей, дождавшись перечисления денежных средств в размере 87,5 млн долларов на счета Deutsche Bank, оспорил один из договоров в кипрском суде, который заблокировал деятельность компании «Конк». В результате этого столичное правительство потеряло права распоряжения акциями компаний «Конк» и «Фальмиро»».
Правда, позднее газета «Ведомости» писала, что в МВД просто не заметили, что акционеры гостиницы «Москва» уже урегулировали конфликт. По словам представителя СК, возмещение ущерба не отменяет попытки покушения на преступление, поэтому дело будет расследовано до конца.
С конца прошлого года больше всего сообщений по этому делу поступает по поводу депутата от фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна. Его подозревают в том, что за счет обмана он получил от бизнесмена Михаила Ананьева 550 млн рублей. Егиазарян предложил Ананьеву профинансировать строительство торгового комплекса на Рублевском шоссе и реконструкцию гостиницы «Москва» при условии, что ему предоставят доли участия. Договоренности Егиазарян, по мнению следствия, не выполнил. Также депутат получил акции одной из компаний на сумму 1,5 млрд рублей.
3 ноября Госдума согласилась лишить его неприкосновенности. И сразу после этого Следственный комитет возбудил против него дело. «В том случае если Егиазарян на момент возбуждения уголовного дела будет находиться за пределами Российской Федерации, Следственный комитет направит запрос о правовой помощи в компетентные органы того государства, на территории которого будет установлено его местонахождение, с просьбой провести необходимые следственные действия», - предупреждал тогда официальный представитель ведомства Владимир Маркин.
К этому способу комитету и пришлось прибегнуть. 31 января Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест депутата Госдумы Ашота Егиазаряна, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Сам он настаивает на своей невиновности и утверждает, что стал «жертвой» рейдерского захвата после того, как гостиница «приглянулась» жене экс-мэра Москвы Елене Батуриной.
