Как
стало известно, в отношении бизнесмена Матвея Урина, который считается
конечным бенефициаром банковской группы, в которую, в частности, входит
Традо-банк, возбуждено уголовное дело. Господина Урина подозревают в
причастности к изготовлению поддельных векселей Традо-банка на сумму
более 214 млн руб. По версии следствия, Матвей Урин использовал
фальшивки в качестве залога по одной из своих сделок с Инвестбанком.
О
возбуждении еще одного уголовного дела, в котором фигурирует бизнесмен
Матвей Урин, сообщила столичная прокуратура. Как говорится на сайте
ведомства, проверив на соответствие действующему законодательству
постановление Главного следственного управления при ГУВД Москвы о
возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 186 УК РФ (изготовление в целях
сбыта, хранение и сбыт заведомо поддельных ценных бумаг), прокуратура
признала его обоснованным. В основе этого расследования лежат результаты
проверки, проведенной в конце прошлого года сотрудниками департамента
экономической безопасности МВД России.
По данным следствия, в
марте 2010 года не установленные пока следствием лица изготовили с целью
сбыта 14 фальшивых простых векселей ЗАО "Традо-банк" номинальной
стоимостью более 214 млн руб. После этого, полагают следователи, векселя
оказались у Матвея Урина, который считается конечным бенефициаром
банковской группы, куда входит Традо-банк, который, в свою очередь,
использовал их в качестве залога при платеже в рамках договора цессии в
АКБ "Инвестбанк".
В Инвестбанке комментировать возбуждение уголовного дела в отношении Матвея Урина отказались.
Отметим,
что это уже второе уголовное дело, в котором фигурирует имя Матвея
Урина. Первое, по статье УК РФ "Хулиганство", было возбуждено после
того, как 14 ноября прошлого года охрана банкира избила 30-летнего
гражданина Нидерландов, бывшего топ-менеджера "Стройтрансгаза" Фаассена
Йоррита Иоолета. Конфликт возник на Рублевском шоссе после того, как
охранникам банкира что-то не понравилось в манере вождения иностранца.
Как выяснилось во время расследования, охранники банкира разбили боковые
стекла BMW иностранца и избили его самого. Позже охранники господина
Урина и он сам были задержаны, затем суд принял решение о взятии под
стражу и самого банкира.
На этом неприятности у Матвея Урина не
закончились. В начале декабря прошлого года Центробанк отозвал лицензии
из-за проблем с проведением клиентских платежей и возвратом вкладов у
Славянского банка и Традо-банка (они, так же как и Донбанк (Ростовская
область), банк "Монетный дом" (Челябинск) и Уралфинпромбанк
(Екатеринбург), считаются подконтрольными господину Урину). Эти проблемы
начались у банков практически сразу после того, как появились сообщения
о задержании Матвея Урина. Затем в "Славянском" и Традо-банке Агентство
по страхованию вкладов обнаружило 785 млн руб. фиктивных депозитов
физических лиц, открытых за несколько дней до введения в этих банках
запрета ЦБ на прием вкладов. Глава Банка России Сергей Игнатьев, кроме
того, в декабре заявил, что часть активов "Славянского" и Традо-банка
была украдена и ЦБ готовит обращение в Генпрокуратуру. Вскоре "Монетный
дом" и Уралфинпромбанк также лишились лицензий.
