В США начато расследование масштабного дела о
хищении из банков $3 млн. В этом преступлении подозреваются 37 человек,
из которых как минимум 25 - приехавшие на заработки российские студенты.
Всем им инкриминируются компьютерное мошенничество, взлом банковских
счетов, отмывание денег и использование фальшивых документов. Обвиняемым
грозит до 30 лет тюрьмы, но, как показывает практика, наказание
американские суды в таких случаях выносят гораздо более мягкое.
Аресты, прошедшие в США в конце минувшей недели,
стали лишь частью широкомасштабной операции, в которой участвовали
управления полиции нескольких штатов, агенты ФБР, бюро дипломатической
безопасности госдепартамента, сотрудники секретной службы и министерства
внутренней безопасности Соединенных Штатов. Как заявил федеральный
прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара, обвинения выдвинуты
против 37 человек, среди которых по меньшей мере 25 граждан России.
Самому старшему из них 26 лет, остальным - от 20 до 23. Все они
находились в США по студенческим визам. Как сообщил "Ъ" сотрудник
нью-йоркского отделения ФБР Джим Марголин, всего в рамках расследования
пока 20 человек арестованы, 17 объявлены в розыск.
По данным следствия, все подозреваемые входили в
организованную преступную группу, занимавшуюся взломом компьютеров
частных лиц и небольших организаций. Для проникновения в систему
использовалась рассылка вируса Zeus Trojan, впервые появившегося еще в
2007 году. Эта программа позволяет получить доступ к данным о банковских
счетах и паролях входа в платежные системы. Сообщения, содержавшие
вирус, были замаскированы под вложения в электронной почте или
предложения о "дружбе" в социальной сети LinkedIn. Полученные таким
образом данные использовались для перевода денег на счета, открытые
мошенниками по фальшивым документам в нескольких банках США. При этом
почти все обвиняемые были лишь посредниками: снимая деньги со счетов,
они получали 8-10% полученной суммы. Основные же средства
переправлялись, как утверждает следствие, наличными или переводами "в
Восточную Европу".
По данным прокуратуры, среди подозреваемых лишь
трое американцев, остальные - граждане России, Украины, Молдавии и
Казахстана. Гражданство двух фигурантов дела не указывается.
В свою очередь 3-й секретарь генконсульства РФ в
Нью-Йорке Александр Отчайнов сообщил "Ъ", что его ведомству пока
официально известно об аресте лишь пяти россиян: о четырех из них
правоохранительные органы США уведомили в минувшую пятницу, еще одна
фигурантка дела, Маргарита Пахомова, была арестована 16 сентября на
борту самолета, готовящегося к вылету из США. По словам господина
Отчайнова, задержанные находятся "в нормальных условиях", им
предоставлены адвокаты, а российские дипломаты уже связались с их
родителями.
Как пояснил "Ъ" источник, близкий к следствию,
большинство обвиняемых - так называемые джейванщики, обладатели
студенческой визы J-1, приехавшие по объявлениям о предложении работы
для студентов, размещенным в русскоязычных газетах. Фальшивые документы
они получали от подозреваемой Софии Диковой, которую арестовали в
аэропорту Ньюарка в январе этого года с целой партией фиктивных
документов. Среди них был и фальшивый паспорт на имя Весны Желкович с
фотографией самой Диковой.
Фальшивые документы использовались при
банковских махинациях. Так, обвиняемый Максим Панферов открыл четыре
счета в банке TD, использовав литовские и латвийские паспорта на разные
имена. Всего на эти счета поступило $30 тыс. Еще один фигурант дела,
Артем Семенов, пользовался документами на шесть имен. Его, кстати,
арестовывали в декабре 2009 года - при попытке открыть счет по
подложному паспорту в одном из банков на Манхэттене. Тем не менее суд
выпустил его под залог, и через несколько дней, по данным следствия,
Семенов открыл счет в другом банке. Всего, по данным прокуратуры, ему
удалось получить $70 тыс.
Директор ФБР Роберт Мюллер заявил, что дела,
возбужденные в Нью-Йорке, лишь часть широкомасштабной международной
операции, в которой были задействованы силовики США, Великобритании,
Нидерландов и Украины. В минувший вторник полиция Лондона арестовала 11
граждан Эстонии, Латвии, Белоруссии, Украины и Грузии, обвинив их в
хищении $9,5 млн. Ранее, 30 сентября, служба безопасности Украины
задержала пятерых подозреваемых в организации преступной группы. По
данным правоохранительных органов, все обвиняемые и в Европе, и в США
были участниками одной международной группировки хакеров.
По американским законам всем подозреваемым
грозит тюремное заключение на срок до 30 лет, но суды обычно
ограничиваются куда более мягкими приговорами. Житель Санкт-Петербурга
Владимир Левин, например, арестованный в Лондоне 1995 году и
впоследствии экстрадированный в США, признал себя виновным в хищении $
3,5 млн, он был приговорен к трем годам лишения свободы и штрафу в
$240 тыс. А один из фигурантов нынешнего громкого дела, Антон Юферицин,
25 июля был приговорен к 10 месяцам лишения свободы.
