STOPCRIME.RU - Особо тяжкие перечисления

Сергей Машкин,
"КоммерсантЪ"

В Монако был арестован крупный финансовый мошенник Евгений Двоскин, разыскиваемый США и Россией. Следственный комитет при прокуратуре РФ рассчитывает добиться выдачи господина Двоскина для проведения с ним следственных действий по десяткам дел, связанным с обналичиванием миллиардов рублей. Однако, скорее всего, подозреваемого вышлют в США, где ему грозит 25-летний срок за мошенничество с акциями.

Двоскин, он же Слускер, он же Альтман и Лозин

Как сообщил "Ъ" старший спецагент национальной пресс-службы ФБР США Джейсон Пак, уроженец Одессы Евгений Двоскин был арестован его коллегами "примерно две недели назад" в Монако и находится сейчас в распоряжении ФБР. Господин Двоскин, по словам агента Пака, разыскивался ФБР с 2003 года, когда суд Восточного округа Нью-Йорка выдвинул против него и восьми его подельников обвинение в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег на сумму $2,3 млн. Все участники преступных сделок тогда были арестованы и осуждены, скрыться удалось лишь одному господину Двоскину.

О преступлениях, совершенных этим человеком в США, более подробно рассказал коллега агента Пака, юридический атташе ФБР Джеймс Трейси в своей переписке со следственным комитетом при МВД России. По информации агента Трейси, мошенничества, о которых идет речь, были совершены в 1997-1998 годы с акциями нескольких крупных компаний, акции которых в то время официально котировались на бирже США. Разобраться в совершенных преступлениях ФБР удалось только через пять лет: 5 мая 2003 года господин Двоскин был заочно обвинен во "вступлении в сговор с целью совершения мошеннических действий и легализации доходов, полученных преступным путем" (ст. 371 и 1956 гл. 18 Свода законов США). Согласно местному законодательству, за эти преступления обвиняемому грозит до 25 лет лишения свободы. Заочное же обвинение было выдвинуто потому, что в 2001 году миграционная служба США уличила господина Двоскина в использовании поддельного паспорта гражданина Канады и выдворила его на Украину, где он родился и вырос.

Кстати, по данным ФБР, с 1990 по 2000 год Евгения Двоскина, который пользовался также фамилиями Слускер, Соускер, Слушке, Шустер, Альтман, Лозин и Козин, арестовывали в США 15 раз, в том числе за хулиганство, грабеж, неуплату налогов, угон такси и прочее. При этом судьи почти всегда ограничивались штрафами или условным заключением. Реальные сроки он получил только дважды, да и они не превышали 2,5 лет.

Вернувшись на Украину, господин Двоскин вскоре сделал себе российский паспорт (недавно ФМС РФ признала его недействительным) и перебрался в Москву. Здесь, как подозревают в МВД и ФСБ России, он вступил в группировку Джумбера Элбакидзе, специализировавшуюся на крупных операциях по обналичиванию денежных средств. Участники группы, по оперативным данным, действовали в интересах клиентов крупных российских банков. Они выходили на руководителей небольших банков и с помощью угроз, шантажа или подкупа брали их под свой контроль. Затем, используя фирмы-"прокладки", мошенники в течение нескольких месяцев прогоняли через такие банки миллиардные суммы и обналичивали их. Когда ЦБ и МВД начинали проверять подозрительные проводки, "временная администрация" бросала засветившийся банк и скрывалась. Два года назад, когда МВД и прокуратура вплотную занялись расследованием операций господина Элбакидзе, он ушел в тень, а его место в группировке, по оперативным данным, мог занять Евгений Двоскин. С тех пор, как говорят в МВД России, господин Двоскин становился фигурантом десятков уголовных дел, однако подозреваемым оказался только в одном из них. Следственный комитет при МВД РФ заподозрил господина Двоскина в нанесении вреда здоровью средней тяжести бывшему председателю правления московского банка "Интелфинанс" Михаилу Завертяеву.

"Скажи спасибо, что отправляем в больницу"

Группировка "обнальщиков", как рассказал "Ъ" господин Завертяев, начала действовать в его банке в апреле прошлого года. Один из сотрудников банка тогда написал заявление в милицию о якобы совершенном председателем правления мошенничестве, господина Завертяева задержали, а через десять суток отпустили, так и не предъявив никаких обвинений. Сразу после освобождения один из участников группы вышел на банкира, предложив ему работать на них. При этом он сказал, что у группы хорошие связи в ЦБ и правоохранительных органах, в чем господин Завертяев имел возможность убедиться, находясь в ИВС.

Посетитель пообещал Михаилу Завертяеву "два месяца спокойной работы" до отзыва лицензии и $500 тыс. за хлопоты. "В случае отказа тебя "закроют" уже надолго, а мы решим вопросы с твоим замом",— сказал он. Господин Завертяев отказался, после чего "Интелфинанс" начал затяжную войну с захватчиками. Противнику удалось переманить на свою сторону заместителя председателя "Интелфинанса" и назначить в банке своего главбуха, последовала череда захватов главного офиса с привлечением ЧОПов и правоохранительных структур. 5 декабря 2007 года "обнальщики" сообщили господину Завертяеву, что их терпение иссякло и что к нему приедет Евгений Двоскин. "Разговор", происходивший в кабинете председателя правления "Интелфинанса", был коротким: визитер и его охранник проломили банкиру голову рукояткой пистолета и отбили ему почки. "Скажи спасибо, что отправляем тебя в больницу, а не в кювет",— сказал на прощание человек, которого представили как Евгения Двоскина.

После того как председатель Завертяев оказался в институте скорой помощи имени Склифосовского с тяжелой черепно-мозговой травмой, "Интелфинанс" проработал всего 20 дней — последнюю финансовую операцию он провел 25 декабря 2007 года. За это время через маленький банк, по словам его председателя, прошло 11 млрд 700 млн руб. — примерно по 600 млн руб. в день. Все эти деньги, согласно документам, были сняты наличными в кассе "Интелфинанса" директорами фирм-однодневок "Вист" и "Лион", которых до сих пор не могут найти. "600 млн руб. — это две под завязку набитые деньгами инкассаторские машины,— говорит Михаил Завертяев.— Такую сумму смогут пересчитать за полный рабочий день 15-20 опытных кассиров. Как смогли это сделать две наших женщины-пенсионерки, для которых и 3-4 млн дневного оборота были непосильной задачей, я до сих пор не понимаю".

Председатель правления "Интелфинанса" провел на больничной койке в общей сложности 76 дней. Когда он закончил лечение, банк уже не существовал — у него отозвали лицензию.

Миллиарды наличных за пару дней

События в "Интелфинансе" происходили в то время, когда Верховный суд Дагестана рассматривал первые итоги деятельности группировки "обнальщиков" в этой республике. По данным следствия, в 2005-2006 годы теневым финансистам из Москвы удалось каким-то образом взять под контроль руководителей местных банков "Рубин" и "Антарес" Казбека Гимбатова и Абдулмалика Вагабова соответственно. Годом позже следствие установило, что через два этих банка, до того как у них были отозваны лицензии, Джумбер Элпакидзе и его подельники успели прокачать 88 млрд руб. Все эти деньги были якобы сняты со счетов банков их клиентами — директорами фирм-"помоек", не имеющими определенного социального статуса и места жительства. Как московским финансистам удалось заручиться поддержкой дагестанских банкиров, спросить не у кого: последние до сих пор в бегах. Перед судом же предстали директора "помоек", всех их обвинили в незаконной банковской деятельности в составе оргпреступного сообщества и посадили.

Всего же, по данным российских правоохранительных органов, бригада "обнальщиков" была в той или иной степени причастна к использованию и последующему банкротству десятков российских банков. Так, например, в 2004 и 2005 годах теневые финансисты использовали банк "Родник", АКА банк и Банк проектного кредитования, обналичив через них около 235 млрд руб. и €66 млн. Через "Кумост-Инкасс" в 2006 году ими было выведено из оборота 75 млрд руб. Банк "Фалькон" по заданию "финансистов" обналичил в 2007 году около 100 млрд руб.

По большинству уголовных дел, возбужденных в связи с махинациями в этих банках, к уголовной ответственности привлекаются их бывшие руководители. Господину Двоскину следствие пока даже не смогло предъявить обвинение. Для этого по крайней мере нужно провести очную ставку между ним и потерпевшим Завертяевым. Однако сделать это будет проблематично, поскольку из Монако задержанный Двоскин наверняка будет выдан в США, Тем не менее, надеясь получить подозреваемого хотя бы на время, для проведения следственных действий, следственный комитет при прокуратуре РФ уже готовит соответствующий запрос. Тот же следственный комитет планирует взять в свое производство и уголовные дела, возбужденные по итогам деятельности группировки "обнальщиков" в различных банках. Сейчас они находятся в производстве других правоохранительных органов.